Борьба с отмыванием денег » Добро пожаловать в Сербию

Борьба с отмыванием денег

Из всех проблем, с которыми сталкивается человек в современном мире, отмывание денег и финансирование терроризма остаются самыми серьезными угрозами миру, безопасности и процветанию каждого отдельного человека и международного сообщества.

Ассоциация «Добро пожаловать в Сербию» хотела бы проинформировать настоящих и будущих Клиентов и Партнеров о том, что после многих лет мониторинга местных и международных тенденций в этой области мы разработали специальные процедуры AML/CFT, основанные на многочисленных внутренних актах и ​​правилах.

inner image

Наши внутренние процедуры полностью соответствуют следующим законам и правилам:

Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Официальный вестник Республики Сербия, № 113/17),

Руководство по методологии для соблюдения требований Закона AML/CFT (Официальный вестник Республики Сербия, № 19/2018) и другие.

Чтобы успешно выполнить эти действия и идти в ногу с новейшими руководящими принципами, Ассоциация «Добро пожаловать в Сербию» сотрудничает со следующими сербскими министерствами и правительственными органами:

Управление по предотвращению отмывания денег,

Национальный банк Сербии,

Министерство внутренних дел,

Министерство иностранных дел и другие.

Мы будем и впредь прилагать максимальные усилия для защиты международной безопасности от любых незаконных действий, с тем, чтобы бизнес в Республике Сербия и других странах, с которыми работают наши Клиенты и Партнеры, мог процветать надлежащим и безопасным образом.