Contra el blanqueo de dinero 2020-02-23T02:47:48+01:00
WTS Beograd

Contra el blanqueo de dinero

De todos los desafíos presentados al hombre en la era moderna, el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo siguen siendo las mayores amenazas para la paz, la seguridad y la prosperidad de cada comunidad individual e internacional.

La Asociación “Bienvenido a Serbia” desea informar a los Clientes y Socios actuales y futuros que, luego de años de monitoreo de tendencias locales e internacionales en esta área, desarrollamos procedimientos especiales de AML / CFT, basados ​​en numerosos actos y normas internas.

Nuestros procedimientos internos cumplen con las siguientes leyes y regulaciones:

Ley sobre la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (Boletín Oficial de la República de Serbia, núm. 113/17),

Libro de reglas sobre la metodología para cumplir con los requisitos de la Ley AML / CFT (Boletín Oficial de la República de Serbia, no. 19/2018), y otros.

Para llevar a cabo estas acciones con éxito y mantenerse al día con las directrices más recientes, la Asociación “Bienvenido a Serbia” coopera con los siguientes ministerios y organismos gubernamentales serbios:

Administración para la Prevención del blanqueo de Dinero,

Banco Nacional de Serbia,

Ministerio del Interior,

Ministerio de Relaciones Exteriores, y otros.

Continuaremos esforzándonos para proteger la seguridad internacional de cualquier tipo de acción ilegal, para que los negocios en la República de Serbia y en otros países con los que trabajen nuestros Clientes y Socios puedan prosperar de manera adecuada y segura.