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Contra el blanqueo de dinero
De todos los desafíos presentados al hombre en la era moderna, el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo siguen siendo las mayores amenazas para la paz, la seguridad y la prosperidad de cada comunidad individual e internacional.
La Asociación “Bienvenido a Serbia” desea informar a los Clientes y Socios actuales y futuros que, luego de años de monitoreo de tendencias locales e internacionales en esta área, desarrollamos procedimientos especiales de AML / CFT, basados en numerosos actos y normas internas.
Nuestros procedimientos internos cumplen con las siguientes leyes y regulaciones:
Ley sobre la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (Boletín Oficial de la República de Serbia, núm. 113/17),
Libro de reglas sobre la metodología para cumplir con los requisitos de la Ley AML / CFT (Boletín Oficial de la República de Serbia, no. 19/2018), y otros.
Para llevar a cabo estas acciones con éxito y mantenerse al día con las directrices más recientes, la Asociación “Bienvenido a Serbia” coopera con los siguientes ministerios y organismos gubernamentales serbios:
Administración para la Prevención del blanqueo de Dinero,
Banco Nacional de Serbia,
Ministerio del Interior,
Ministerio de Relaciones Exteriores, y otros.
Continuaremos esforzándonos para proteger la seguridad internacional de cualquier tipo de acción ilegal, para que los negocios en la República de Serbia y en otros países con los que trabajen nuestros Clientes y Socios puedan prosperar de manera adecuada y segura.
