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¿Mantiene actualmente sus fondos en Dubái? Le recomendamos considerar su traslado a una jurisdicción más segura antes de que sea demasiado tarde.
Recientemente se han introducido sanciones en Dubái por la difusión de pánico o la filmación de bombardeos, con penas que pueden alcanzar hasta un año de prisión y multas aproximadas de 23.000 euros. Asimismo, han circulado videos que sugieren que se alienta a los influencers a publicar únicamente noticias positivas; de lo contrario, podrían enfrentarse al riesgo de deportación.
En la actualidad, todo Oriente Medio está atravesando una profunda transformación de sus sistemas políticos y financieros. Una región que hasta hace poco disfrutaba de un período de prosperidad ha entrado rápidamente en una fase de tensiones y conflictos geopolíticos. Es posible que la estabilidad permanezca alterada durante décadas, y es solo cuestión de tiempo antes de que los inversores que trasladaron sus fondos a Dubái reconozcan esta nueva realidad y antes de que el propio mercado refleje una salida significativa de capital.
Los inversores del sur de Asia, tradicionalmente más cautelosos que muchos otros, ya han comenzado a trasladar sus fondos hacia centros financieros considerados más seguros, como Hong Kong y Singapur. La bolsa de Dubái ha estado operando de forma intermitente, lo que suscita interrogantes sobre si refleja plenamente la situación real sobre el terreno. En jurisdicciones con instituciones más débiles y una fuerte autoridad centralizada, las restricciones no siempre se imponen mediante medidas formales o administrativas; también pueden aplicarse de manera informal.
Esta situación puede resultar particularmente compleja para los clientes procedentes de Rusia. Debido a las sanciones impuestas por los países occidentales, no siempre les resulta posible trasladar sus fondos libremente a cualquier jurisdicción ni abrir cuentas bancarias sin restricciones.
Con el fin de abordar estas circunstancias, hemos preparado varias posibles soluciones para su situación actual:
Análisis urgente de su posición bancaria, incluyendo la localización de cuentas, las divisas mantenidas y las carteras de valores en jurisdicciones afectadas por conflictos, con el objetivo de determinar la forma más eficiente y rápida de transferir sus activos.
Análisis de su cartera inmobiliaria, incluyendo la posibilidad de financiación o de obtención de crédito utilizando activos inmobiliarios existentes como garantía, mientras se prepara su eventual venta y la transferencia de los fondos obtenidos.
Análisis de cumplimiento fiscal, CRS y sanciones, relacionado con la transferencia de fondos y valores hacia otras jurisdicciones.
Selección de jurisdicciones basada en el análisis, que puede incluir Suiza, Andorra, Serbia, Georgia o una combinación de varias jurisdicciones.
Plan de implementación rápida, que puede incluir la reubicación, la constitución de sociedades, la apertura de cuentas bancarias personales y corporativas, así como cuentas de corretaje.
Por qué estamos cualificados para ofrecer soluciones y qué nos distingue
Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en la gestión de situaciones de crisis, incluidas sanciones, restricciones financieras y operaciones internacionales bloqueadas, experiencia que se remonta a la década de 1990. Nuestros socios poseen experiencia profesional directa en los sectores bancarios de Suiza, Andorra, Rusia y Mónaco, así como experiencia de colaboración con el Banco Mundial y en la gestión de operaciones internacionales dentro del sector petrolero en Estados Unidos, Rusia y los Países Bajos. Asimismo, hemos gestionado conglomerados empresariales con operaciones en más de 150 países a nivel mundial.
Quién le asesorará por nuestra parte:
Un abogado con experiencia internacional
Un contable y asesor fiscal especializado en normativas locales y tratados de doble imposición
Consultores con experiencia en banca internacional
Cuando sea necesario, especialistas de otros países implicados en las transacciones
Ha llegado el momento de preparar el Plan C, antes de que sea demasiado tarde.
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